Fraud Risk Management
El objetivo de este curso es sensibilizar a los participantes sobre los riesgos de fraude inherentes a las instituciones financieras y brindarles herramientas para desarrollar un plan antifraude efectivo. A través de la comprensión de técnicas modernas y estructuras del cibercrimen, el curso capacita a los profesionales para detectar y evaluar vulnerabilidades, aplicando medidas de control y prevención con las mejores prácticas de la industria.
¡Transforma tu Futuro! Solicita Más Información Aquí
Horas:
8
8
Sesiones:
4
4
Fechas:
2025-03-03
2025-03-03
Horario:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 19:00 a 22:00 horas
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 19:00 a 22:00 horas
Descripción
Este curso esencial está dirigido a profesionales del sector financiero que buscan fortalecer su estrategia de prevención y detección de fraudes. Este programa intensivo de 8 horas cubre desde la identificación de diferentes tipos de fraude y la psicología del defraudador hasta las mejores prácticas y estándares para implementar un programa integral de administración de fraudes. Con un enfoque práctico, los participantes adquirirán las habilidades necesarias para enfrentar de manera proactiva los desafíos que el fraude representa en el sector financiero, manteniéndose un paso adelante en un entorno de riesgo constante.
Dirigido A:
- Oficiales de cumplimiento y gestores de riesgos que buscan mejorar sus estrategias de prevención de fraudes dentro de instituciones financieras.
- Auditores internos y externos interesados en reforzar su conocimiento en detección y mitigación de fraudes financieros.
- Directivos y ejecutivos en el área de riesgos, compliance y ciberseguridad, que desean implementar políticas antifraude efectivas.
- Profesionales de tecnología y ciberseguridad que necesitan una comprensión integral de las amenazas de fraude en entornos digitales.
¿Cuáles son los beneficios?
- Conocimiento Integral sobre Tipos y Estructuras de Fraude: Comprensión detallada de los distintos tipos de fraude y sus factores asociados.
- Habilidades para la Detección y Mitigación de Vulnerabilidades: Capacitación en la identificación de puntos vulnerables y desarrollo de planes estratégicos para prevenir el fraude.
- Actualización en Cibercrimen y Ciberseguridad: Conocimiento de las tendencias actuales en cibercrimen y cómo aplicar herramientas y modelos de detección avanzada.
- Estudios de Casos Reales y Herramientas Prácticas: Aplicación de conceptos mediante casos prácticos para implementar un programa integral de administración de fraudes.
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Gastón Huerta
Fraud Risk Director CitiBanamex
Licenciado en Derecho, con estudios de Posgrado en Administración y participación en programas de Desarrollo Directivo en el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (IPADE) y en el Instituto de Educación Superior de Empresa en España (IESE), así como Diplomado en Riesgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). 25 años de experiencia en el ramo de las Tarjetas de Crédito y Créditos al Consumo desde el otorgamiento hasta su Cobranza y Recuperación, pasando por la Planeación Estratégica , Administración de Proyectos y Tecnología, así como la Gestión Comercial de estos portafolios y la Prevención de Fraudes.
Se ha desempeñado dentro del área de Riesgos en la Prevención de Fraudes en tarjetas así como otros canales y medios de pago, primero en BBVA Bancomer, luego en HSBC, y ahora en Citibanamex desde diciembre de 2015. Ha sido miembro de Comités Latino americanos e Internacionales de Prevención de Fraudes en Visa y MasterCard y ha coordinado también el grupo de Prevención de Fraudes de la
Asociación de Bancos de México (ABM). Recibió el reconocimiento a la “Excelencia en el Control y Prevención de Fraudes” por parte
de Visa en el “Security Summit” en México. Ha participado como presentador en diversos foros: En Estados Unidos, invitado por The Economist y Visa en el Global Security Summit en Washington, así como en San Francisco, también Estados Unidos y en Madrid, España, invitado por Fair Isaac Corporation, en la Asociación Bancaria en Colombia, así como en Sao Paulo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana y México invitado por diferentes Compañias.
Ha participado en programas de Mentoring” y contribuido compartiendo experiencias sobre liderazgo en diferentes áreas en los bancos en que ha trabajado.
También ha tenido experiencia en áreas Corporativas de Recursos Humanos y en ventas y mercadotecnia como Gerente General de una tienda departamental transnacional en México.
